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公司治理

公司治理公司治理運作公司治理主管

公司治理運作

(一) 本公司董事會決議通過，指定公司治理部最高主管擔任公司治理主管，並於其下配置充足之專業公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司之公司治理主管具有上市公司股務及公司治理事務主管經驗滿三年以上，資格條件符合法令規定。
(二) 公司治理主管主要職責如下：
  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 協助董事就任及持續進修。
  • 提供董事執行業務所需之資料。
  • 協助董事遵循法令。
  • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  • 辦理董事異動相關事宜。
(三) 112年度業務執行情形如下：
  • 提供董事執行職務所需資料及法令並安排董事進修：
    • 不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。
    • 提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。
    • 各安排4次以上之單獨溝通會議，使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師當面溝通，以深入瞭解公司稽核及財務狀況。
    • 舉辦2次(每次3小時)董事進修課程。
  • 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開：
    • 擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料，董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20天內寄發董事會議事錄。
    • 依法辦理股東會日期事前登記、於法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。
    • 協助董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人資訊對等。
  • 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開：
    • 將獨立董事於提名、選任時之資格條件檢視結果提報董事會。
    • 於董事異動時，提供董事異動所需資訊及依法辦理各項公告申報作業。
(四) 112年公司治理主管進修情形如下：