第25屆董事選任情形

本公司董事會於2026年1月28日決議於2026年5月27日股東常會辦理董事改選，依公司章程規定，應選出董事7名(含獨立董事3名)，新任(第25屆)董事任期3年，自2026年5月27日至2029年5月26日。選舉方式依公司法第192條之1及本公司章程規定採候選人提名制度。

• 董事候選人提名過程

  • 本公司董事會於2026年3月13日決議提名4名董事候選人：長榮海運(股)公司代表人林耿立先生、長榮海運(股)公司代表人柯麗卿女士、繪(股)公司代表人戴錦銓先生、維達開發(股)公司代表人李孟玲女士及3名獨立董事候選人–劉乃銘先生、王文宇先生、楊春欽先生。
    前述被提名人之專業知識及多元化背景均符合本公司未來發展需求，且3名獨立董事被提名人資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

  • 本公司受理股東提名董事候選人提名之期間為2026年2月2日至2月12日，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，均得於提名期間內，以書面向本公司提出董事候選人名單。本次受理股東提名期間內，無股東提名董事候選人。

• 選舉結果
  本公司已於2026年5月27日股東常會完成董事改選，當選名單如下：